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Die Finanzierungsanteile der Gesellschafter der IMG wurden mit einem
Gesamtbetrag von € 2.682.600,00 veranschlagt. So hat gemäß
Budgetübersicht die Stadt Innsbruck einen Zuschuss von
€ 2.187.600,00 und der Tourismusverband Innsbruck und seine
Feriendörfer einen Betrag von € 450.000,00 zu leisten. Der Finanzierungsanteil der Wirtschaftskammer Tirol beträgt € 30.000,00 und
jener des Innsbrucker Zentrumsvereins € 15.000,00. Infolgedessen
weist das Budget 2023 einen prognostizierten Fehlbetrag von rd.
€ 70.000,00 aus.
In der ao. Generalversammlung vom 25.04.2023 wurde das in der vorangegangenen Sitzung vom 31.01.2023 vorgestellte Budget von allen
Gesellschaftern der IMG genehmigt. Der allfällige Fehlbetrag werde mit
fixen Sponsorbeiträgen ausgeglichen.
Budget 2022

Des Weiteren hielt die Kontrollabteilung fest, dass ein Wirtschaftsplan
für das Geschäftsjahr 2022 erst im laufenden Jahr 2022 in den jeweiligen Gremien der Innsbruck Marketing GmbH behandelt wurde.
So hat der Aufsichtsrat in seiner Sitzung vom 22.02.2022 einen
provisorischen Budgetentwurf vom ausscheidenden Geschäftsführer
angenommen. Entsprechend dem der Kontrollabteilung vorliegenden
Entwurf waren Gesamtausgaben (inklusive Abschreibungen) von rd.
€ 1,80 Mio. veranschlagt. Überdies hat die Stadt Innsbruck als Gesellschafter nach Aussagen des ehemaligen Geschäftsführers bis zu
diesem Stichtag nur Finanzmittel von maximal € 150.000,00 freigegeben.
Die Generalversammlung beschloss in ihrer Sitzung vom 13.06.2022
diesen Budgetentwurf für das Jahr 2022 mit einem prognostizierten
negativen Saldo von € 41.096,00. Zudem wurde ein vorläufiges Sonderbudget für den Bergsilvester (ohne zusätzliches Sonderbudget des
TVBI) in Höhe von € 272.000,00 genehmigt.

Budget 2021

Dem vom seinerzeitigen Geschäftsführer erstellten Budgetvorschlag für
das Geschäftsjahr 2021 wurde in Generalversammlung vom
03.12.2020 zugestimmt.
In der darauffolgenden Sitzung der Gesellschafter am 08.04.2021 teilte
der besagte Geschäftsführer mit, dass die Stadt Innsbruck weitere
zusätzliche Mittel in Höhe von € 1.060.000,00 aus dem Wirtschaftsimpulspaket zur Verfügung stellte. Die Gesamtausgaben (samt
Abschreibungen und Abfertigungen) beliefen sich sohin auf ca.
€ 2,39 Mio.

Budgetüberwachung
(Plan-Ist-Vergleiche)
Empfehlung

Zl. KA-01448/2023

Vom bisherigen Geschäftsführer sind zwar Haushaltspläne für die
eingesehenen Geschäftsjahre erstellt worden, eine regelmäßige Budgetüberwachung (Plan-Ist-Vergleiche) und quartalmäßige Berichterstattung entsprechend den Bestimmungen des GmbHG war für die
Kontrollabteilung anhand der bereitgestellten Unterlagen nicht
ersichtlich.

Bericht des gemeinderätlichen Kontrollausschusses

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